202019.03

600111:北方稀土第六届董事会第十二次会议决议公告

2019-03-20

        

        

        
        

        公报日期:2016-09-07

        华北区域稀土元素的氧化物(铃声)高新技术股份有限公司直觉届董事会第十二次开会分辨率公报

        公司主宰董事和董事会包管、给错误的劝告性陈说或主修的不予使用,其材料的真相。、精确完全的个人和共同责任。

        一、董事会开会

        华北区域稀土元素的氧化物(铃声)高新技术股份有限公司(以下简化“公司”或“自北地稀土元素的氧化物”)董事会于2016年8月26日以写满足需要和电子邮件方法,在直觉届董事会第十二次开会上向全部情况董事收回预告。。开会于菊月在公司开会室进行。。开会由14名董事列席。,现实插一脚10名董事。导演Wei hung Shi医疗设备、汪辉文医疗设备,孤独董事郭小川医疗设备、苍大强医疗设备因任务理智未能列席开会。,张中医疗设备被使控制局势使控制局势董事。、Gan Shao ball医疗设备,孤独董事钱星星医疗设备、徐婉春医疗设备行使了参政权。。公司监事、上品管理人员、终年专门律师列席了开会。。董事会主席魏栓世医疗设备付托,并由全部情况董事增加。,公司董事开会、行政经理张中医疗设备。开会顺序契合公司条例。、《公司条例》和《议事程序》的规则。

        二、董事会开会慎重

        开会慎重并处罚了随后成绩。:

        (1)顾虑董事会构件挑选的求婚;

        地基公司B公司的任务细则的使关心规则,王占成医疗设备是董事会的董事会构件。。选择后,董事会的第四特设等同于由以下结合:

        战术等同于:导演委员 施伟凯

        委 员 汪辉文张忠 杨占峰 翟文华

        赣邵球 丁文江 徐万春 苍大强

        提供食宿等同于:导演委员 丁文江

        委 员 施伟凯张忠 郭小川 钱兴星

        审计等同于:导演委员 徐万春

        委 员 郭小川 张日惠 苍大强 王占成

        薪酬与估量等同于:导演委员 钱兴星

        委 员 汪辉文 郭小川 李进岭 苍大强

        投票权成果:增加14票。。。,反0票,弃权0票。

        (二)经过上品管理人员解聘和吸引住的求婚;

        公司副行政经理王付圣,不再肩起公司副行政经理。。董事会等同于了公司的行政经理。,解聘公司副行政经理王付圣医疗设备。。

        董事会等同于了公司的行政经理。,王占成医疗设备被等同于为公司副行政经理。、财务总监,王医疗设备被等同于为公司副行政经理。。王占成医疗设备、王晨医疗设备的简历附呈。。

        孤独董事对解聘A出席的孤独看待,增加董事会采纳并挑选前述的主席。

        投票权成果:增加14票。。。,反0票,弃权0票。

        (三)经过公司的机构<人披露暂缓与豁免管理制度>的求婚》;

        投票权成果:增加14票。。。,反0票,弃权0票。

        特意地预告。

        华北区域稀土元素的氧化物(铃声)高新技术股份有限公司

        董 事 会

        2016年9月7日

        附件:

        王占成医疗设备的简历

        王占成,男,汉族,生于1967年7月,1987年8月任务,中共党员,党校研究生的,上品主任会计师。

        — 哈尔滨冶金术计量工业界职业技术学院会计职业

        — 包工市钢铁管理局工程部、二队实地考察旅行、工艺学家

        — 现在称Beijing包工钢铁办公楼

        (同时): 内蒙古财经学院行业会计职业,

        飞行员二世大学校舍程度

        — 包工钢铁一则问询处接续财务科,包工钢铁财务处投入

        科、本钱科、资产科、结算集中性工厂

        (同时): 内蒙古财经学院会计职业,获大

        学历)

        — 主办单位:铠装一则财务处预算问询处。、掌管、

        副局长、处长

        (同时):铠装一则财务处,焦化厂财务科导演。;— 中共中央党校秩序专业学问,党校研究生的程度 — 包工钢铁一则……
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        情绪:这人电力网不克不及包管它的真相和客观现实。,主宰使关心单位的无效人,以交替发生预告为坠子。,申请书投入者在意风险。